过去两月已有60多家P2P平台变更工商信息(名单)

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今夏这波雷潮期间,牵动投资人敏感神经的所有舆情中,在投平台工商信息异动颇为引人注目。

过去两月已有60多家P2P平台变更工商信息(名单)

核心提示:据统计,今年8月份和9月份,超过60家平台发生了工商变更。P2P平台工商变更频繁的情形,也引起了监管部门的关注。

今夏这波潮期间,牵动投资人敏感神经的所有舆情中,在投平台工商信息异动颇为引人注目。

P2P平台法定代表人、股东、股权结构甚至运营主体、地址出现变更的背后,有部分平台原始股东选择了直接“卖身”的方式退出;也有不少平台成功引入了强背景股东,逆势增资,为平台持续经营增加砝码;更有平台引进国资、上市背景代持,充分利用为忽悠投资人的招牌。

事实上,网贷之家曾分别于今年6月、9月份就网贷机构工商变更异动情况做过初步统计。

据网贷之家不完全统计,2017年12月至2018年5月底,合计36家平台的实际运营公司法人出现变更,其中23家在法人变更时间点前后出现了重大股权变动的情况。此外,仅今年3月至5月底,就有20家平台运营公司法人发生变更。

2018年7月至8月则合计8家P2P平台发生了股权变更,8家平台中,云钱袋人文贷万家贷君财金服4家平台的所有原股东均已完全退出。

然而,在短短几天时间内多家平台相继轰然倒下这一背景下,业内调查发现,异常的工商信息变更,演变成了平台爆雷的前兆。

2018年4月12日,财富星球信息披露栏重大事项栏披露实际控制权变更的公告,中再融北京科技有限公司成为富星信息科技(北京)有限公司(财富星球的运营主体)的控股公司。

网贷之家注意到财富星球于4月份和7月份分别进行了股权和法人变更,变更完成仅5天后平台宣布逾期。据了解,目前,中再融、财富星球已被北京海淀公安分局立案侦查。

2018年8月4日,票票喵将运营主体由“杭州富谦网络科技有限公司”变更为“广西票票喵网络科技有限公司”,并将办公地址搬至广西,时隔两天后发布了清盘公告。据了解,目前,票票喵因涉嫌集资诈骗被杭州市公安局江干区分局立案侦查。

2018年9月18日,央视在“揭秘网络借贷平台骗局”独家调查中发现,孔明金融运营的网络借贷平台人人爱家清盘前三天,突然宣布变更地址。

而卢家帮作为孔明金融投资人、高管,其关联的网络借贷平台,出现问题无法还款的就超过了十家:人人爱家、壹佰金融聚胜财富、中科金服、火线理财翡翠岛理财火钱理财坚果理财投之家邦邦理财天天财富

而网贷之家曾在《起底P2P连环诈骗案幕后卢家帮:至少涉及10家平台(附表)》报告中指出,卢家帮涉及的问题P2P网贷平台共性——都出现了多次法人代表、股东变更,部分平台引入的国资从入股到退出仅几个月时间。

值得一提的是,上述情形也引起了监管部门的关注和整顿对策:

8月12日,国家互金整治办、网贷整治办联合发布化解P2P风险的十项举措中第四条特别强调,“要压实网贷机构及其股东责任。已退出机构要依据破产法、公司法及有关监管要求制定清盘兑付方案,股东依法负连带责任,有关部门监督执行,切实提高债务清偿率。”

8月20日,中国互联网金融协会对会员单位下发“关于加强对P2P网络借贷会员机构股权变更自律管理的通知”称,协会网贷会员机构实际控制人或持股5%以上的股东变更后48小时内,应在平台网站、手机应用等官方互联网渠道显著位置,以及全国互联网金融登记披露服务平台向公众进行披露。

9月12日,广东省金融办在《关于进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查的通知》中规定,要压实网贷机构主体责任。

压实网贷机构防范化解风险的主体责任,主要股东、实际控制人(若有)、法定代表人、董事、监事、高管人员、各部门负责人等积极参与。网贷机构提交的自查报告须加盖机构公章和主要股东、实际控制人(若有)、法定代表人、董事、监事、高管人员签章,同时出具真实性承诺书。

10月13日,广东互联网金融协会发布《广东省网络借贷信息中介机构业务退出指引(试行)》,则直接对平台股东提出了要求,“网贷机构的股东违反法律法规规定,应承担相应的责任。

具有集团公司背景的股东,应对旗下网贷机构项目处置提供帮助,必要时可直接提供资金援助,以降低网贷机构在退出过程中可能出现的严重流动性风险股东认缴资本不到位的,在非法经营过程中不当得利的,应实缴到位,返还不当得利。”

此外,一线互金律师肖飒也在其专栏分享说道,现实案例中平台CEO离职近三年,股权也转让完毕,还是被经侦采取刑事强制措施。

由此可见,无论何时将P2P公司出售或者跳槽,在现有法律环境和追诉时效(非法吸收公众存款罪的法律追诉期为15年)下,P2P的前任老板和原股东甚至离职员工还是脱不了干系。

本文最后,分享一份来自网贷之家专栏作者“P2P首席精算师”统计的8月份、9月份发生工商变更的网贷平台具体名单.

据老精统计8月份有35家平台发生了工商变更,包含短融网银湖网今金贷,其中单独法人变更7家,股东变更19家,股东、法人一起变更9家。而9月份有30家平台发生了工商变更。下表内容仅供参考,具体以企业工商信息最终显示为准:

过去两月已有60多家P2P平台变更工商信息(名单)过去两月已有60多家P2P平台变更工商信息(名单)

互动:对于这两三个月来发生工商变更的平台,你有什么了解或看法?欢迎留言分享~

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