180亿窟窿背后,竟是如此手段

本文最后更新于2018年9月18日,已超过1177天没有更新,请注意内容时效性!

近来,不少跑路平台和线下理财的实际控制人陆续被抓获,其中包括阜兴系的实际控制人朱一栋。

180亿窟窿背后,竟是如此手段

近来,不少跑路平台和线下理财的实际控制人陆续被抓获,其中包括阜兴系的实际控制人朱一栋。

8月29日晚,上海警方发布通报称朱某涉嫌操纵证券市场的犯罪嫌疑在境外被缉捕归案,押解回国。

据悉,阜兴系私募产品兑付逾期金额高达180亿,背后操作手法更是秒! 在资产打包、摘牌、销售几个关键环节都包装得无比精巧。

例如阜兴系旗下的意隆财富,在其销售的理财计划中,意隆财富表面上看起来只是扮演销售的角色,实际上阜兴系各个环节都参与其中

吉贸集团(虚构国企身份,与阜兴系有关联)与上海青联宝力(阜兴系通过大股东、执行董事、法人、总经理等重要职位的形式对其控制)的应收账款,债权人上海青联宝力把债权做成了资产包,并通过某交易平台挂牌进行转让,常州恒琪(阜兴实业为其担保,股东法定代表人或与阜兴有关联)摘牌后,与意隆财富签署产品代销协议。

可见,在阜兴系的投资项目中,种种设计种种手段是多么的复杂。资产虚构,资金回流,多少投资人被隐瞒在其中,真是太可恶了!

不仅是意隆财富,与阜兴关系密切的草根投资、中投融等也出现了问题,兑付困难或被立案,幸好天网恢恢疏而不漏!

接下来,我们来看看追踪平台上周的情况。

合众e贷

上周,合众e贷单周的成交量为8298万元,与上上周相比有所回升。

合众e贷新手专享标已进行了调整,新手专享标(30天自盈存plus)单笔限额10万调整为20万。未投资过新手专享标30天和90天自盈存plus的新老用户均可投资一次。

9月8日,合众e贷首期投资人开放日在其广州分公司举办,合众e贷首席运营官何伟君、消费金融风控中心总监颜丰海分别就公司经营和风险管理等向投资人进行了介绍。另外在上周六,合众e贷投资人开放日第二期在其深圳总部举行。

此外,合众e贷投资人见面会继在杭州、广州、深圳等地开展之后,于上周日在上海顺利举行。会上,合众e贷的高管为投资人现场提出的多个问题进行了答疑。

E都市钱包

上周,E都市钱包单周的成交量为1270万元,与上上周相比略有回升。

9月8日,浙商银行P2P存管业务已上线自动投标短信提醒。E都市钱包当前的出借项目在整个E计划锁定期内发生的每一笔自动投标,平台都将会以短信的形式告知用户。

继南京、杭州、广州、上海之后,E都市钱包全国巡回E友会于上周日在青岛举行,E都市钱包CEO刘涛出席见面会为现场投资人介绍行业现状、平台备案进度和合规资质披露。

屹农金服

上周,屹农金服单周的成交量为320万元,与上上周基本持平。

上周五至上周六,屹农金服“资产面对面——客户之旅”活动顺利举行,平台人员带领几位出借客户走访了辽宁省建平县,对当地借款用户进行实地考察,比如参观借款农户养殖场、种植场及农户家,了解农户基本信息和借款信息等。

银承派

上周,受平台加息等活动的积极影响,银承派单周的成交量为634万元,与上上周相比有较大幅的上涨。此外未发现异常。

小微金融

上周,公安部网站开通小微金融投资人信息登记,投资人可登录非法集资案件投资人信息登记平台,点击投资信息登记,点击相关平台按照提示登记相关信息。

上周五,东银投监会表示第一次全体会议于本月 15日-19日分阶段召开,将在以下7个方面开展工作:

1、 确认东银的还款意愿是否在8月3日后发生变化,是否有转移资产的嫌疑;

2、综合评估东银目前的还款能力,并对其收入来源进行综合分析;

3、综合评估东银是否有自我起诉、官司不断等小动作,并且令平台形成分级通报制度,如重大问题及时通报和非重大问题定期通报;

4、分析平台在8月3日后投资人债转房和债转卡的详细数据。部分房产需要解压,判断解压资金是否影响或者削弱全体出借人正常还款能力,转让的房价是否在合理区间;

5、实地考察、综合评估旧改项目情况。旧改项目是目前已知最大的项目还款来源,评估是否动工、建设节点如何、是否能顺利进行旧改,评估旧改项目是否能真正支26%、59%的大额还款;

6、进行清算小组的对接、监管账户的成立、确定福田区投融署汇报的内容;

7、去经侦和金融办了解东银相关事宜的最新进展。

另外在上周五有消息称,债转莱茵城已网签的投资人目前可去售楼处找代经理办理收楼手续,并去物业公司缴费办理入伙。

网投网

上周起,网投网表示每周一、三、五通报平台动态,按照机构回款时间即时通报回款动态。未来平台会针对机构到期未还金额、机构当前催收动态、平台处理措施逐一进行披露。

除此外,菜鸟理财一直保持对网投网的关注并将情况及时更新,用户可前往菜鸟理财APP或网贷追踪小程序查看相关帖子。

米族金融/百金贷

暂未发现异常情况。

本周的追踪就到这里啦,下周还会有熟悉的配方,熟悉的味道,下周一不见不散。

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