380余个网贷平台被立案侦查 查扣冻结百亿元

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摘要

据新华社报道,2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。

380余个网贷平台被立案侦查 查扣冻结百亿元

据新华社报道,2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。

公安部对此高度重视,立即部署各地公安机关在党委、政府统一领导下,密切会同有关监管部门,依法开展侦查办案,全力以赴追赃追逃,全力维护群众合法权益和市场经济秩序。

截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

据介绍,2018年6月以来,一些地方的P2P网络借贷平台的投资群众集中报案,案件高发态势凸显。犯罪嫌疑人打着金融创新的幌子,以高额利息为诱饵,触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性规定,进行虚假宣传、虚构投资标的、肆意占有挥霍,实施非法集资犯罪活动。

调查发现,平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就超过百人,其中部分已确认逃往境外,有的甚至提前办理好第三国证件,为潜逃跑路做好准备。

公安部对此高度重视,督促、指导各地公安机关积极发挥职能作用,依法开展侦查办案,全力防范化解风险。各地公安机关迅速响应、积极行动,将打击重点对准庞氏骗局、情节严重的网贷平台,成功侦破了“联壁金融”“理财咖”“礼德财富”等一批群众反映强烈、涉及人数众多的重大案件,有力震慑不法分子。

目前,“联壁金融”“理财咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕,“礼德财富”等案件已经移送审查起诉。

各地公安机关始终将追缴涉案资产作为维护群众权益的核心要务,积极采取工作措施,全力查明资金流向,最大程度为群众挽回经济损失。

据不完全统计,已依法查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人现金、银行存款、房产、车辆等涉案资产价值合计约百亿元,并仍在持续追缴中。

期间,公安部将缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人列为当前“猎狐行动”的首要任务,派出多路工作组,实施专项追逃,已成功从泰国、柬埔寨等16个国家和地区将62名犯罪嫌疑人缉捕回国。

同时,各地公安机关紧紧围绕群众诉求和社会关切,大力推行“阳光办案”,优化报案方式,畅通沟通渠道,主动公布案件侦办进展及追赃挽损等权威信息,不断提升公安机关办案公开透明度,积极争取群众的理解和支持。

公安部有关负责人表示,公安机关将紧紧盯住群众反映强烈、社会危害严重的网贷平台,密切协同相关部门,深入开展专项打击工作,进一步强化追逃追赃、“阳光办案”等各项举措,全力防范化解金融犯罪风险,全力维护人民群众合法权益。

接下来,是每周固定的追踪时间:

合众e贷

上周成交量约为9300万元,上上周成交量约为3300万元,官网上披露的最新待偿金额为9亿2638.35万元,上上周的待还金额为8亿7440.05万元,待还金额相比上周增加5198.3万元。

E都市钱包

近七日(2月11日-2月16日)成交量约为3502万7765元,上一个七日成交量约为1768万4388元,最新待还金额为2亿8264万612元,上上周的待还金额为2亿7216万1832元,待还金额相比上周增加1047万8780元。

银承派

上周成交量为1446万9000元,上上周成交量为286万7000元,最新的借贷余额为1亿1161万5273元,上上周的借贷余额为1亿992万5003元,比上上周增加169万270元。

屹农金服

上周【2019年2月8日17:00:00至2019年2月15日16:59:59】优选散标成交量约为210万7099.65元,转让专区成交量约为63万5010.07元,合计成交量约为274万2109.72元,上上周出借总额为333万5208.3元,比上上周减少59万3098.58元。

米族金融

暂无较大变化。

百金贷

截至2019年2月16日23:59:59,借贷余额为14亿289万4907元,上上周的借贷余额为13亿8725万8221元,相比上周增加1563万6686元。借款人数9390人,比上周增加81人,出借人数24300人,相比上周减少46人。

网投网

截止2019年2月14日16:30,该周部分机构目前已经到位资金约170万,其中车易贷(林润项目)140万元、消费贷(河马项目)30万,由于江西银行系统接口关闭的原因,需要等江西银行开通转账接口之后才能充值还款。

2月14日,网投网发布通知称,由于年前江西银行的接口问题,导致机构的回款还没回到用户的账户里,为了解决日后的还款,现需用户提交绑定江西银行的开户行信息,包括开户银行、开户支行、银行卡号等详细信息,为了确保还款准确的回到投资人的账户,请务必准确提交银行卡信息。

提交方式如下:用电脑登录我的账户-出借管理-银行卡管理。

蜜蜂有钱

据蜜蜂有钱官网每日回款公告显示,2019年2月11日至2月15日,蜜蜂有钱共回款171万839.81元,涉及债权应回款时间为2018年10月15日-2019年2月15日。

以下为上周蜜蜂有钱每日回款金额:

380余个网贷平台被立案侦查 查扣冻结百亿元

小微金融&东银金服

2月14日,小微金融发布公告称,目前集团名下“嘉德项目”、“龙岗项目”、“沈阳铂尔曼酒店项目”都已签署完合作协议,并已推进到了付款流程,集团名下其他项目也正在洽谈推进中。

目前项目出让回款情况如下:

1.嘉德项目:项目受让方保华地产(广东)有限公司,项目股权100%转让,总交易金额2.1亿。

前期已支付1.2亿(1亿还项目银行贷款,2千万用于补充前期日常兑付及开支),余下0.9亿等项目证照办理完成后交付。

2.龙岗项目:因起诉及查封,导致“龙岗项目”的合作资金至今无法到位,集团正在积极协调处理中,争取尽快解决问题。

3.沈阳铂尔曼酒店项目:酒店受让方是华君大酒店有限公司,股权100%转让,总交易金额6.8亿,双方约定先变更酒店管理公司的股权。

变更后,华君公司支付5亿到该酒店产权的贷款金融机构“华融”进行共管,等酒店的产权过户完毕即归还华融5亿贷款,另外剩余1.8亿将在六个月内酒店各项设施清点并移交后付清给平台方。

由于计划中的资金没及时到位,影响了平台8.4方案的正常兑付执行,现阶段平台在按提现时间先后顺序逐步兑付。

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