继卢立建被捕后卢志建也落网;上交所对熊猫金控实控人予以监管关注

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继卢立建被捕后卢志建也落网;上交所对熊猫金控实控人予以监管关注

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1、继卢立建被捕后卢志建也落网

据报道,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的人人爱家实际控制人卢志建近日在温州落网。

截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。

警方通过侦查发现,嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。

近五个月来,下城警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。

目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

据相关媒体报道,卢立建与卢志建建立的“温州卢家帮”诈骗团伙,操控多家P2P平台。包括人人爱家、投之家、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。

解读:“卢家帮”牵涉的平台多,受害者众,追逃的过程也历经波折。虽然现在两个主谋落网了,但至于能否追查到资金的最终去向以及最终能否大量回款,还是个谜。

2、上交所对熊猫金控实控人赵国平予以监管关注

上交所近日发布监管函称,熊猫金控实控人赵伟平通过非法定信息披露渠道发布有关经营情况的重要信息,违反相关规定,将对其予以监管关注。

监管函显示,2018年8月27日,赵伟平曾通过网络直播发布了“熊猫金库发生挤兑”及“投资者大量提前退出”等言论。

部分媒体刊登转载了“熊猫金控实控人承认银湖网和熊猫金库陷兑付危机”的报道,引起了市场关注和投资者质疑,但公司尚未披露有关重要信息。

9月25日,熊猫金控回复上交所监管工作函,表示公司旗下P2P平台熊猫金库和银湖网确实存在债权转让排队情况,且实控人赵伟平已累计受让P2P平台债权约3亿元。

上交所指出,网络借贷中介是熊猫金控主营业务之一,熊猫金库和银湖网作为P2P平台,流动性风险对公司的持续经营影响重大,可能对公司股票价格产生重大影响。

但相关信息没有在证监会指定媒体上进行披露,且赵伟平作为公司实控人通过非法定信息披露渠道发布有关经营情况的重要信息,违反了《股票上市规则》。因此,对赵伟平予以监管关注。

此外,熊猫金控拟收购标的欧贝黎新能源电力股份有限公司的控股股东欧贝黎新能源科技股份有限公司还被纳入失信被执行人名单。

解读:从做烟花业务到转型互联网金融,再到意图转型新能源,熊猫金控的转型之路并不是很顺利。特别是,在熊猫金库和银湖网出现兑付危机时,公司还欲掷豪金转型新能源,似乎对投资者有点不负责任。

3、万家乐董事长疑因草根投资案被采取强制措施

近日据媒体报道,曾出任浙江草根网络科技有限公司首席律师的陈环,已被公安机关采取强制措施。

陈环也是上市公司万家乐的董事长,并且是此前因卷入“草根投资案”而被杭州余杭公安分局查封的浙江翰晟的法人代表。

陈环近期缺席了万家乐多场董事会会议,万家乐方面公告称,陈环“失联”了。

万家乐方面已起诉陈环及浙江翰晟,称去年向浙江翰晟借款1亿元,今年8月到期后,被告仅归还了5000万元,陈环承担连带担保责任。佛山市中院已受理此案。

据悉,陈环此前从未在万家乐任职,于去年12月29日“空降”为(拟任)董事长。

今年4月4日,广州蕙富收到弘信控股有限公司的意向函,后者拟协议收购前者所持有的万家乐全部股权。目前未有新进展,陈环是后者的实控人。

广州蕙富的执行事务合伙人为广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司。

但从万家乐披露的信息看,广州汇垠在出资15.5亿元入主万家乐时,实际上只出资了100万元,运用了1550倍杠杆。

它的合伙人是浦发银行广州分行及自然人孙剑铖。浦发银行与孙剑铖分别出资10亿元和6亿元,成立资管计划与广州汇垠合伙。

值得一提的是,孙剑铖也受到公安机关调查。金忠栲、陈环和孙剑铖,都曾是浙江拓远律师事务所律师。

该律所一名已离职律师称,他们是老同事,都因为“草根投资案”被公安机关调查,目前律所面临停摆。

启信宝显示,孙剑铖曾任草根(深圳)融资租赁有限公司董事长、总经理,2016年11月变更为金忠栲。

解读:三名律师在短短四年间利用P2P平台吸收了近千亿资金的事实令人心寒。懂法的专业人士收割起投资者来更加隐蔽,普通投资者根本无法在短时间内明眼辨是非。

4、 和信贷二季度净收入为362万美元

近日,和信贷发布了截至2018年9月30日的2019财年第二季度未经审计的财务业绩。

二季度,和信贷业绩下滑,净收入为362万美元,但仍符合管理层此前预期。

促成借款总额为3,380万美元(约2亿人民币),较去年同期下降87.4%;

经调整的净亏损为1249万美元,上一财年同期经调整的净利润为1,267万美元;

借款人人数、出借人人数也均有不同程度的下滑。

和信贷方面称,二季度为了应对市场短期的情绪波动,满足出借人增长的债转需求,平台减少平台上新借款的撮合,推广债权转让服务。

此外,和信贷于2018年8月完成第一次跨境投资,以160万美元收购了印尼消费分期贷款互联网借贷平台Musketeer Group Inc. 20%的股权。

解读:二季度,受大环境影响,和信贷在促成借款总额和收入等方面有所收缩。不过其整体运营指标还是明显优于行业水平。

5、 短融网标的互换保障计划今日进行第二期互换

短融网标的互换保障计划拟定于2018年12月7日(今日)进行第二期互换,详情如下:

1. 第二期互换时间为2018年12月7日20:00,已加入的出借人如想退出该计划,可在12月7日中午12点前联系客服申请退出,12点后不再受理退出申请;

2. 标的互换保障计划上线期间平台将无法进行标的出借、债权购买、充值、提现、开户、解绑银行卡相关业务,预计次日5:00恢复,当天还款将于晚八点前兑付完毕。

解读:通过和其他出借人进行债券互换,来避免单一债券逾期率过高,原则上还是能起到分散风险的作用。不过如果整体逾期率居高不下,这种互换保障能起到的实质性意义就小了。

6、甩锅万盈金融的宜宾制药控股一失信企业

近日,宜宾制药发布了《关于对万盈金融债权逾期有关事宜核查进展情况的通报》,表示上海富田将持有的深圳万盈的股份变更到宜宾制药名下只是为了给杭州功臣投资有限公司提供担保。

在中国执行公开信息网上,杭州功臣投资有限公司投资的浙江纳克莱医药股份有限公司被法院列为失信被执行企业。

而工商资料显示,宜宾制药是这家公司的大股东,占股51%。

解读:监管方的立场是要“追究到股东的责任”。尽管宜宾制药用这种方式来甩锅,但既然在工商资料中显示其为大股东,如果没有实缴到位,监管可能也是会追究其责任的。

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